Ferrari, Lamborghini e Porsche rivendute in 'nero': l'operazione della Guardia di Finanza di Parma e Bologna vede coinvolta anche un'azienda Cremonese

Gli accertamenti, condotti dalle fiamme gialle bolognesi, hanno permesso di acquisire, a carico dell’indagato, elementi indiziari in ordine allo svolgimento di una attività commerciale lucrosa che si sarebbe protratta di fatto quantomeno per gli ultimi 25 anni. La particolarità -ed in ciò appaiono ravvisabili i reati oggetto di imputazione provvisoria- è che, a fronte di tale attività commerciale, non risulta che la persona in esame abbia mai presentato le previste dichiarazioni fiscali, il che gli avrebbe permesso di reinvestire nella medesima attività i proventi di volta in volta conseguiti in modo fraudolento.

Per non attirare le attenzioni del fisco, l’indagato avrebbe adoperato vari escamotages, quali l’interposizione fittizia di diversi prestanome, false radiazioni “per esportazione” delle autovetture (che, private delle targhe, potevano essere commercializzate senza alcuna formalità), l’utilizzo di metodi di pagamento non tracciabili (prevalentemente contante) e conti correnti esteri (in parte detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata).

Da ultimo - tra il 2019 ed il dicembre scorsi - il suddetto avrebbe posto in vendita diverse autovetture di alta gamma (con evasione di II.DD. e IVA per circa 1,2 milioni di euro), che a loro volta sarebbero state acquistate reinvestendo proventi delittuosi realizzati dal soggetto stesso in anni precedenti in seguito a tutta una serie di reati tributari.

Quella che è emersa, in sostanza, è una sorta di catena infinita, nella quale, per un verso, le vendite di auto di lusso avrebbero alimentato il patrimonio dell’interessato e, per altro verso, le omesse dichiarazioni dei redditi, protrattesi negli anni, avrebbero consentito al soggetto in esame di accantonare altra liquidità da investire in ulteriori acquisti, che -a loro volta- avrebbero generato altri proventi; e così via.

Il provvedimento di sequestro è stato emesso in via di urgenza da questa Procura al fine di impedire l’ulteriore protrarsi di un’attività che -grazie allo schermo costituito da società in ogni caso riconducibili al soggetto ed alla utilizzazione di familiari risultati intestatari di auto e/o di attività commerciali apparse inserite nel complessivo meccanismo illecito- sembrava destinata a perpetuarsi ulteriormente nel tempo, proprio grazie al meccanismo della catena infinita sopra descritto.

Il decreto è stato dunque adottato dalla Procura di Parma -a seguito di articolate indagini- al fine di pervenire al sequestro di risorse finanziarie (quale profitto diretto) per circa 7,7 milioni di euro, con possibilità -in caso di incapienza- di procedere al sequestro per equivalente ed in ogni caso al sequestro per sproporzione, atteso che è emerso un divario di notevoli proporzioni tra i redditi ufficiali (pressochè inesistenti) e le disponibilità finanziarie.